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上海綠新包裝材料科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告

2014-03-25 08:50 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 2013年度公司為寧波三潤(rùn)向華夏銀行杭州鳳起支行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保5,000萬(wàn)元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續(xù)為寧波三潤(rùn)向華夏銀行杭州鳳起支行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國(guó)際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國(guó)際信用證遠(yuǎn)期承兌等)，擔(dān)保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限1年。寧波三潤(rùn)為本次擔(dān)保向我公司提供反擔(dān)保。

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小C專(zhuān)訪｜正博總經(jīng)理范

小C專(zhuān)訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：證券代碼：002565 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海綠新公告編號(hào)：2014-014

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔(dān)保基本情況

　　2014年3月24日，上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。審議通過(guò)了《關(guān)于公司為寧波三潤(rùn)投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波三潤(rùn)”)向銀行借款提供擔(dān)保的議案》。（投票結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　公司將為寧波三潤(rùn)向華夏銀行杭州鳳起支行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國(guó)際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國(guó)際信用證遠(yuǎn)期承兌等)，擔(dān)保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限1年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、寧波三潤(rùn)基本情況

　　（1）被擔(dān)保人名稱(chēng)：寧波三潤(rùn)投資實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波三潤(rùn)”）

　　（2）成立日期：2004年4月23日

　　（3）注冊(cè)地址：浙江省寧波市科技園區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈3-31室

　　（4）法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　（5）注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

　　（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，五金交電，服飾，化工產(chǎn)品，建筑材料和裝飾材料，辦公設(shè)備和用品，紙張，包裝材料的銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)

　　(7)寧波三潤(rùn)不是公司的關(guān)聯(lián)方，本次擔(dān)保行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；同時(shí)，寧波三潤(rùn)是公司的供應(yīng)商和客戶

　　(8) 被擔(dān)保人最近一期財(cái)務(wù)基本情況

　　截至2013年12月31日，寧波三潤(rùn)總資產(chǎn)為41,713萬(wàn)元，負(fù)債總額為10,493萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31,220萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為25.16%；寧波三潤(rùn)2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為41,550萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為7,247萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為5,548萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)。

　　三、擔(dān)保主要內(nèi)容

　　2013年度公司為寧波三潤(rùn)向華夏銀行杭州鳳起支行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保5,000萬(wàn)元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續(xù)為寧波三潤(rùn)向華夏銀行杭州鳳起支行申請(qǐng)借款提供信用擔(dān)保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國(guó)際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國(guó)際信用證遠(yuǎn)期承兌等)，擔(dān)保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限1年。寧波三潤(rùn)為本次擔(dān)保向我公司提供反擔(dān)保。

　　四、獨(dú)立董事、董事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，寧波三潤(rùn)為公司供應(yīng)商和客戶，與公司保持著良好的業(yè)務(wù)關(guān)系；根據(jù)寧波三潤(rùn)2013年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其資產(chǎn)負(fù)債率為25.16%，該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，償還債務(wù)能力較強(qiáng)；同時(shí)，該公司將為本次擔(dān)保向我公司提供反擔(dān)保。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：寧波三潤(rùn)及其股東與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，償還債務(wù)能力較強(qiáng)；同時(shí)，寧波三潤(rùn)為公司供應(yīng)商和客戶，與公司保持著良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，且寧波三潤(rùn)擬為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，故同意公司為寧波三潤(rùn)向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上海綠新上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)決策程序合法，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。被擔(dān)保人寧波三潤(rùn)作為公司的重要供應(yīng)商和客戶，與公司保持著良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，且該公司擬為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，對(duì)其擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上海綠新擬進(jìn)行的上述擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　在本次擔(dān)保前，上海綠新及控股子公司承諾對(duì)外擔(dān)保總額為36,500萬(wàn)元，其中，公司對(duì)控股子公司承諾擔(dān)保的總額為31,500萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保額為14,042萬(wàn)元；公司對(duì)其他企業(yè)承諾擔(dān)保的總額為5,000萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保額為1,082萬(wàn)元；控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為0萬(wàn)元。上述擔(dān)保金額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額（截止2013年9月30日，未經(jīng)審計(jì)）的18.99%。公司及控股子公司均無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。實(shí)施本次擔(dān)保后，公司及控股子公司承諾對(duì)外擔(dān)保的總額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額（未經(jīng)審計(jì)）的比例為21.59%。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　2、安信證券關(guān)于《上海綠新包裝材料科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告！

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2014年3月24日

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